Fundador do banco subterrânea Liberty Reserve condenado a 20 anos atrás das grades

O fundador da Liberty Reserve, um banco de metro amplamente utilizado por criminosos, foi dada uma sentença de prisão de 20 anos por promotores norte-americanos.

Arthur Budovsky foi acusado de lavagem de fundos por lançar as estimativas do banco on-line e de aplicação da lei dos Estados Unidos que centenas de milhões de dólares foram canalizados através do serviço devido ao uso do criptomoeda Bitcoin.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Budovsky se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro, resultando na prisão e uma multa de US $ 500.000.

A 42-year-old usado para operar Liberty Reserve, um banco subterrâneo que agiu como um “serviço de lavandaria” para a moeda virtual. Esses serviços podem ser comumente encontrados na Web escuro e são utilizados para filtrar os depósitos em moeda virtuais baseadas em produtos do crime e fazer carteiras virtuais “limpos”, removendo quaisquer trilhas ligadas à atividade ilegal.

Liberty Reserve suficientes para este tipo de lavagem, mas também facilitou as transferências Bitcoin padrão, hospedagem clientes que incluíram ladrões de identidade, os criminosos e traficantes de cartão de crédito, de acordo com uma acusação judicial.

Os promotores Budovsky era capaz de executar uma operação de lavagem de dinheiro internacional “extraordinariamente bem-sucedido” e “em grande escala.

Liberty Reserve atendidas mais de 5,5 milhões de usuários em todo o mundo, com mais de 600.000 usuários sozinho sendo baseada nos Estados Unidos. Ao longo de vários anos, o serviço processou mais de 78 milhões de transações com um valor combinado de mais de US $ 8 bilhões.

Após Liberty Reserve foi apreendido e encerrado pela aplicação da lei dos Estados Unidos em 2013, Budovsky fugiram os EUA e tentou evitar a extradição renunciando seus laços com o país. No entanto, o Serviço Secreto dos EUA, Investigação Internal Revenue Service-Criminal, Alfândegas e Interpol, entre outros, eventualmente, localizá-lo e levou-o em.

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“Fundador Liberty Reserve Arthur Budovsky correu um império moeda digital construída expressamente para facilitar a lavagem de dinheiro em grande escala para os criminosos em todo o mundo”, disse Manhattan US Attorney Bharara.

Apesar de todos os seus esforços para se eximirem acusação, inclusive tendo suas operações offshore e renunciar a sua cidadania, Budovsky já foi responsabilizado por suas violações de bronze das leis penais dos Estados Unidos.

Quatro co-réus também cobrados em conexão com o banco de metro já se declarou culpado. Mark Marmilev e Maxim Chukharev foram condenados a penas de cinco e três anos de prisão, respectivamente, e ambos Vladimir Kats e Azzeddine El Quatro Camine estão aguardando sentença. Dois outros suspeitos estão em fuga.

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